公告(gao)日期：2019-12-10

證券代碼：000007 證券簡稱(cheng)：全新好 公(gong)告編號(hao)：2019-127

深圳市全新(xin)好股份有限公司

關于公司對外投資(zi)設立全資(zi)子公司的公告

本公司(si)及董事會全體(ti)成(cheng)員保證信息(xi)披露的(de)內(nei)容真(zhen)實、準(zhun)確、完整，沒有(you)虛假記(ji)載，誤導性(xing)陳述或(huo)重大(da)遺漏(lou)。

深圳市全新好(hao)份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)于 2019 年 12 月 9 日(ri)召開了(le)第十(shi)一屆(jie)董事會第十(shi)次（臨時）會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關于公司對外投資(zi)設立全資(zi)子公司的(de)議(yi)案》，現就相關事宜公告如下：

一(yi)、對外投資(zi)設(she)立子(zi)公司概述(shu)

為進一步推(tui)進產業轉型戰略，優化產業布局(ju)，拓展公司(si)新的盈(ying)利點(dian)和(he)經濟增長點(dian)，增強盈(ying)利能力，實現可持續發展，公司(si)擬在控股股東(dong)的支持和(he)幫助下，對外投資(zi)設立全(quan)資(zi)子公司(si)“零度大健康技術（深圳）有限公司 ”，借助控股股東有關優勢資源、先進技術和成熟經驗，涉足當前蓬勃興起的大健康產業，實現公司產業轉型戰略的新突破。

根據公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)的(de)規定，本(ben)次(ci)對(dui)外(wai)投資事(shi)項為公(gong)(gong)司(si)(si)以自有(you)資金設立(li)全(quan)資子公(gong)(gong)司(si)(si)，不(bu)構成關聯交(jiao)易(yi)，也不(bu)構成《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦法》規定的(de)重(zhong)大資產重(zhong)組。根據《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)股票上(shang)市規則》和(he)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)相關規定，本(ben)次(ci)對(dui)外(wai)投資事(shi)項不(bu)需提交(jiao)公(gong)(gong)司(si)(si)股東大會審議批準。

二(er)、本次對(dui)外投資設立子公(gong)司的基本情況(kuang)

公司名稱：零度(du)大健康技術（深(shen)圳）有限公司 (暫定名)

類 型：有限責(ze)任公司

住 所：深(shen)圳市福田區梅(mei)林(lin)街道(dao)梅(mei)都(dou)社區梅(mei)林(lin)路 48 號理想時代大廈(sha) 6F

注冊(ce)資本：2000 萬元(yuan)人(ren)民幣

出資(zi)(zi)方式：貨幣(bi)出資(zi)(zi)(根據投資(zi)(zi)進(jin)度實繳出資(zi)(zi))

資金(jin)來(lai)源：自有資金(jin)

股(gu)權(quan)結(jie)構：公(gong)司持股(gu) 100%

經營范(fan)圍：健(jian)(jian)康產業投資(zi)、健(jian)(jian)康產業咨詢(xun)；軟件開發與銷售；生物技術(shu)研究；

經營電子商務（涉及前置(zhi)性行(xing)政許(xu)(xu)可(ke)的，須取(qu)得前置(zhi)性行(xing)政許(xu)(xu)可(ke)文件(jian)后方可(ke)經營）；國(guo)內貿易(yi)（不(bu)含專營、專控、專賣商品(pin)）；農業；科學研究和技(ji)術服務、技(ji)術推廣；科技(ji)信(xin)息咨詢(xun)；:信息(xi)咨(zi)(zi)詢(xun)（不含(han)(han)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)）；經濟信息(xi)咨(zi)(zi)詢(xun)（不含(han)(han)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)）；貿易(yi)咨(zi)(zi)詢(xun)；企業管理(li)咨(zi)(zi)詢(xun)（不含(han)(han)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)）；商(shang)務信息(xi)咨(zi)(zi)詢(xun)；商(shang)業信息(xi)咨(zi)(zi)詢(xun)。；投(tou)資(zi)興辦實業（具體項(xiang)目(mu)(mu)(mu)另行申報(bao)）；投(tou)資(zi)管理(li)（不含(han)(han)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)）；投(tou)資(zi)咨(zi)(zi)詢(xun)（不含(han)(han)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)）；投(tou)資(zi)顧(gu)問（不含(han)(han)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)）。

擬設立公(gong)司名稱、住所、注冊資本、出資方式(shi)、股權結構、經營范(fan)圍等均(jun)以工商(shang)登記機關最終核準為(wei)準。

三、本次(ci)投資對(dui)公(gong)司的影響和存在風險

（一(yi)）對公(gong)司(si)的(de)影響

公(gong)司本次設(she)立全(quan)資(zi)(zi)子(zi)公(gong)司的(de)目的(de)在(zai)于進一步推進產業轉(zhuan)型戰(zhan)略，優化產業布(bu)局，拓展公(gong)司新的(de)盈利點(dian)和經濟(ji)增長點(dian)，增強盈利能力，實現可(ke)持續(xu)發展。本次投資(zi)(zi)的(de)資(zi)(zi)金來源為公(gong)司的(de)自有資(zi)(zi)金，不(bu)會對經營成果產生不(bu)良(liang)影響，不(bu)存在(zai)損害上市公(gong)司及股東利益的(de)情形(xing)。

（二(er)）存在的(de)風(feng)險(xian)

公(gong)司本(ben)次設立全(quan)資(zi)子公(gong)司涉足全(quan)新業務，雖有控股股東(dong)在資(zi)源、技術、人(ren)才等方面的(de)全(quan)方位支持和幫(bang)助，但公(gong)司在產業轉型過程仍(reng)有可能面臨市場風(feng)險、管(guan)理風(feng)險、技術風(feng)險和合規風(feng)險，公(gong)司董事會需(xu)充分考慮經濟環境，宏觀政策(ce)等各個因素，合理配置公(gong)司資(zi)源，實現(xian)高(gao)效投資(zi)，并進一步完善內部控制體系(xi)，嚴格審批(pi)決(jue)策(ce)程序(xu)，加強風(feng)險管(guan)控，以實現(xian)公(gong)司新興業務的(de)平穩(wen)、健(jian)康、快(kuai)速(su)發(fa)展。

四、備查(cha)文件

1、第(di)十一屆董事會第(di)十次（臨時(shi)）會議決議。

特此(ci)公告

深圳市全新好股份有(you)限公司

董(dong) 事 會(hui)

2019 年(nian) 12 月 9 日(ri)